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买卖银行卡团伙竟公开招聘“职业办卡人”

时间:2015-06-11  来源:东方财富网  

  有这样一个招聘岗位,竟然是“职业办卡人”,只要去银行花10元钱办一张银行卡 ,就能以30元的价格卖出。如果还能提供自己的身份证复印件、手机卡这样的“套卡”,就能卖到150元。不少人觉得有利可图,就纷纷加入了“职业办卡人”的队伍中。

  然而,让他们想不到的是,这些银行卡经过犯罪团伙的贩卖后,最终成为通信网络诈骗、公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿等各种犯罪行为的作案工具。

  近日,南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案,捣毁了这个贩卖银行卡的团伙,共抓获嫌疑人8名,缴获银行卡500余张。

  招聘“职业办卡人”

  一手交钱一手交货

  2015年3月开始,南京秦淮区公安分局网安大队、经侦大队民警陆续发现,有人在各大招聘网站和QQ群内发布招聘信息,招聘的岗位竟然是“职业办卡人”。民警立即锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。民警发现他已经有了自己的一套完整销售网络,销售出去的银行卡成为其他犯罪的重要工具。

  通过一个月的调查,民警发现,以“封与春天”为首的,在南京有两个收卡人,平时在网吧散布收卡信息。一旦有人进行联系,他们就会告知其到银行门口进行交易。看到办卡人从银行里办好银行卡相关手续后,他们一手拿钱一手交货。

  全国流窜作案

  一月能卖百张银行卡

  据了解,这个团伙并不是只在南京作案,苏州、常州等地也留下了他们的足迹。由于一个地方的办卡人员相对固定,当他们发现收卡困难后,就会开发下一个“市场”,躲到其他城市收购银行卡。

  在一个月的跟踪当中,民警发现每天都会有人与“封与春天”联系办卡,一张银行卡办理费用10元左右,收卡人会以30元的价格进行回收。还有些人会提供自己的身份证复印件、手机卡,这样的卡片被他们称之为“套卡”,回收价格在150元。

  每个星期,收卡人会通过快递,将这些卡邮递给他的下线进行贩卖,一个月会有近百张银行卡流出,卖出去的价格是200元以上。

  这些银行卡都去哪了?

  两个多月后,一个横跨苏、沪、桂、粤四省的团伙浮出水面:由南京的卡贩发货,广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售。

  参与到这个销售网络的共有8名犯罪嫌疑人,民警通过追踪快递包裹的流向,将这8名嫌疑人的身份一一明确。今年5月下旬,7个行动组民警奔赴各地进行同时抓捕。

  此次集群行动,警方共抓获包括“封与春天”在内的8名嫌疑人,缴获银行卡500多张,捣毁一个完整的售卡产业链。

  其中一名周姓嫌疑人交代,他通过网上交易,发布销售银行卡信息,将这些银行卡进行销售,而买这些卡的人,大部分是为了犯罪。

  除了广大市民熟知的通信网络诈骗,用来进行转账之外,这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿,给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。
 


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