有这样一个招聘岗位，竟然是“职业办卡人”，只要去银行花10元钱办一张银行卡 ，就能以30元的价格卖出。如果还能提供自己的身份证复印件、手机卡这样的“套卡”，就能卖到150元。不少人觉得有利可图，就纷纷加入了“职业办卡人”的队伍中。
然而，让他们想不到的是，这些银行卡经过犯罪团伙的贩卖后，最终成为通信网络诈骗、公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿等各种犯罪行为的作案工具。
近日，南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案，捣毁了这个贩卖银行卡的团伙，共抓获嫌疑人8名，缴获银行卡500余张。
招聘“职业办卡人”
一手交钱一手交货
2015年3月开始，南京秦淮区公安分局网安大队、经侦大队民警陆续发现，有人在各大招聘网站和QQ群内发布招聘信息，招聘的岗位竟然是“职业办卡人”。民警立即锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。民警发现他已经有了自己的一套完整销售网络，销售出去的银行卡成为其他犯罪的重要工具。
通过一个月的调查，民警发现，以“封与春天”为首的，在南京有两个收卡人，平时在网吧散布收卡信息。一旦有人进行联系，他们就会告知其到银行门口进行交易。看到办卡人从银行里办好银行卡相关手续后，他们一手拿钱一手交货。
全国流窜作案
一月能卖百张银行卡
据了解，这个团伙并不是只在南京作案，苏州、常州等地也留下了他们的足迹。由于一个地方的办卡人员相对固定，当他们发现收卡困难后，就会开发下一个“市场”，躲到其他城市收购银行卡。
在一个月的跟踪当中，民警发现每天都会有人与“封与春天”联系办卡，一张银行卡办理费用10元左右，收卡人会以30元的价格进行回收。还有些人会提供自己的身份证复印件、手机卡，这样的卡片被他们称之为“套卡”，回收价格在150元。
每个星期，收卡人会通过快递，将这些卡邮递给他的下线进行贩卖，一个月会有近百张银行卡流出，卖出去的价格是200元以上。
这些银行卡都去哪了？
两个多月后，一个横跨苏、沪、桂、粤四省的团伙浮出水面：由南京的卡贩发货，广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售。
参与到这个销售网络的共有8名犯罪嫌疑人，民警通过追踪快递包裹的流向，将这8名嫌疑人的身份一一明确。今年5月下旬，7个行动组民警奔赴各地进行同时抓捕。
此次集群行动，警方共抓获包括“封与春天”在内的8名嫌疑人，缴获银行卡500多张，捣毁一个完整的售卡产业链。
其中一名周姓嫌疑人交代，他通过网上交易，发布销售银行卡信息，将这些银行卡进行销售，而买这些卡的人，大部分是为了犯罪。
除了广大市民熟知的通信网络诈骗，用来进行转账之外，这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿，给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。
[正文结束] |
